प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी बहुजन विकास अगाड़ी (बीवीए) अध्यक्ष और विधायक हितेंद्र ठाकुर के कार्यालय और वसई -विरार और पालघर क्षेत्रों में चिरायु समूह के निदेशकों का परिसर सहित पांच स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। जांच एजेंसी पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक घोटाले मामले में छापेमारी कर रहे हैं। ईडी के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों से विवा समूह की कंपनियों की जांच कर रही है। एचडीआईएल पर बैंक के समग्र ऋण का लगभग 70% प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी करके पीएमसी बैंक को 6,670 करोड़ रुपये से अधिक का धोखा देने का आरोप है।
प्रवीण राउत द्वारा नियंत्रित एचडीआईएल सहायक कंपनियों में से एक को चिरायु समूह के फंड को डायवर्ट करने का संदेह है। ईडी ने पहले ही पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत प्रवीण राउत से संबंधित दो करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। राउत गुरुशिश कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक हैं, जो एचडीआईएल समूह की सहायक कंपनी है।
मामले की जानकारी देते हुए हितेंद्र ठाकुर ने कहा, “हम प्रवीण राउत पर कार्रवाई के बाद ईडी की जांच के लिए तैयार थे। ईडी के सात बड़े वाहनों में लगभग 35-40 कर्मचारी सुबह 9.30 बजे विरार कार्यालय पहुंचे और वे (ईडी) अभी भी मौजूद हैं। हम ईडी के साथ सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे सभी सौदे चेक के माध्यम से हैं। राजनीतिक प्रतिशोध के बारे में मैं केवल यह कह सकता हूंकि इंतजार करें और देखें। हम उनके सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि ईडी कार्यालय भी जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।”
ईडी ने मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा एचडीआईएल, इसके प्रमोटरों राकेश वधावन, सारंग वधावन और वरियाम सिंह और जॉय थॉमस (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद पीएमसी बैंक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू कर दी थी। लोगों ने पीएमसी बैंक को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
