पीएमएलए की विशेष अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 72 वर्षीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उन्हें दक्षिण मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। देशमुख को सोमवार को विशेष अदालत में पेश किया गया, जिस दिन उनकी 14 दिन की ईडी हिरासत समाप्त हुई थी।
ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की 21 अप्रैल की एफआईआर के आधार पर इस साल 11 मई को देशमुख के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह पूर्व द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर आधारित था।
20 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने मुंबई के कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की राशि एकत्र करने का निर्देश दिया था।
ईडी के वकीलों ने बताया कि एजेंसी की जांच से पता चला है कि, देशमुख के निर्देश पर, सचिन वाज़े – मुंबई में एक सहायक पुलिस निरीक्षक – ने बार मालिकों की एक बैठक बुलाई थी। दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच के पुलिस के हस्तक्षेप से बचने के लिए मुंबई में तथाकथित ऑर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। ईडी को दिए अपने बयान में, वेज़ ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उन्होंने देशमुख के सहयोगी कुंदन शिंदे को दो किस्तों में “जबरन पैसा” दिया।
इसके बाद, उन्होंने कहा, देशमुख के बेटे हृषिकेश को देशमुख के नेतृत्व वाले धर्मार्थ ट्रस्ट, श्री साईं शिक्षण संस्थान, नागपुर को दान के रूप में दिल्ली स्थित शेल संस्थाओं के माध्यम से 4.18 करोड़ रुपए की राशि मिली।
ईडी ने 26 जून को शिंदे और देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और 23 अगस्त को उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में वाज भी आरोपी हैं।
जुलाई 2021 में, ईडी ने देशमुख की 4.2 करोड़ की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें एनसीपी नेता का वर्ली में आवासीय फ्लैट, जिसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपए है।
संपत्ति देशमुख की पत्नी आरती और प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के नाम पर रखी गई थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि देशमुख परिवार ने इस कंपनी में 50% स्वामित्व हासिल कर लिया था, जिसमें इसकी संपत्ति यानी जमीन और दुकानें शामिल थीं, जिनकी कीमत लगभग 5.34 करोड़ थी।
