दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मंगलवार को फर्जीवाड़े के आरोप में एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों पर अत्यधिक धनराशि वाले एनआरआई बैंक खाते से अनधिकृत निकासी के प्रयासों में शामिल होने का आरोप है।
पुलिस ने बताया कि एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों सहित 12 लोगों को अत्यधिक धनराशि वाले एनआरआई बैंक खाते से अनधिकृत निकासी के प्रयासों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों द्वारा एनआरआई खातों से अनधिकृत ऑनलाइन लेन-देन की 66 बार कोशिश की गई थी।
डीसीपी (साइबर सेल) के.पी.एस. मल्होत्रा ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से चेक बुक हासिल कर ली थी, जिसे बरामद कर लिया गया है। इतना ही नहीं इन जालसाजों ने खाताधारक के यूएस स्थित फोन नंबर के समान मोबाइल फोन नंबर भी हासिल कर लिया था।
उन्होंने आगे बताया कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी सबूतों और गहन जांच-पड़ताल के बाद कई भौगोलिक स्थानों की पहचान की गई। कुल मिलाकर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापे मारे गए। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 12 आरोपियों में से तीन एचडीएफसी बैंक के कर्मचारी हैं, जो चेक बुक जारी करने, मोबाइल फोन नंबर अपडेट करने और खाते से कर्ज मुक्त करने में शामिल थे।
यह मामला तब सामने आया जब एचडीएफसी बैंक ने साइबर सेल में एक एनआरआई खाते से निकासी के कई अनधिकृत प्रयासों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
एक एनआरआई बैंक खाते में कई अनधिकृत इंटरनेट बैंकिंग की कोशिश देखी गई। इसके अलावा, धोखाधड़ी से प्राप्त चेक बुक का उपयोग करके उसी खाते से नकदी निकालने का प्रयास किया गया। केवाईसी में अपडेट मोबाइल फोन नंबर प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया था। एचडीएफसी बैंक की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पहले से पंजीकृत अमेरिका के मोबाइल फोन नंबर के समान भारतीय मोबाइल फोन नंबर से बदलकर उसी बैंक खाते में डाला गया।
पुलिस ने बताया कि पहले भी इस खाते से पैसे निकालने के प्रयास किए गए थे और इसके लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और पंजाब के मोहाली में दो मामले दर्ज किए गए थे। आगे की छापेमारी जारी है और मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की जांच कर रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है यह गैंग इस तरह से अब अब तक कितनी रकम निकाल चुका है।
